📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение новой редакции Методики оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Методику оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №2 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2026, протокол №21.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xIL1ecQ-Cl0SKTB1DpTRQHA-B-B