📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п.3.1.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.3.2.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.3.3.: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Генерального директора ПАО “Селигдар”»:
1.1. В связи с истечением 20 ноября 2026 года срока полномочий Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича, избрать Татаринова Сергея Михайловича Генеральным директором ПАО «Селигдар» с 21 ноября 2026 года сроком на 3 (три) года.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО* подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем.
По вопросу 2 повестки дня «О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Селигдар» Татариновым Сергеем Михайловичем должности Генерального директора АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930).
По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Правления ПАО “Селигдар”»:
3.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Селигдар» – 6 (шесть) человек.
3.2. Избрать Правление ПАО «Селигдар» с 21 ноября 2026 года сроком на 3 (три) года в следующем составе:
1. Татаринов Сергей Михайлович (Председатель Правления);
2. ФИО*;
3. ФИО*;
4. ФИО*;
5. ФИО*;
6. ФИО*.
3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Селигдар».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО* подписать от имени ПАО «Селигдар» договоры с избранными членами Правления ПАО «Селигдар».
По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совмещение членом Правления ПАО «Селигдар» должностей в органах управления других организаций»:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Селигдар» ФИО* должности члена Совета директоров ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2026, протокол № 20-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Татаринов Сергей Михайлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 5,65% / 5,65%);
2. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,01% / 0,01%);
6. ФИО* (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0,25% / 0,25%).
*Информация не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5JNV9cVKp0-C9d2u1s8Pe2Q-B-B