📰"ЛК "Европлан" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» ноября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» ноября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2026 года, в том числе, отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
2) Предварительное рассмотрение бюджета и плана фондирования/ликвидности Общества на 2027 год.
3) Предварительное рассмотрение риск-аппетита Общества на 2027 год.
4) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года.
5) Вопросы организации внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2BP27FYVl0-C-C3vG9iJoReQ-B-B