📰"ФИКС ПРАЙС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результат голосования по вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2026 года»:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Результат голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении предложения Общему собранию акционеров Общества даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года»:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2026 года» принято следующее решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме. Направить на выплату дивидендов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, в расчете на одну обыкновенную акцию Общества – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
По вопросу повестки дня «Об утверждении предложения Общему собранию акционеров Общества даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года» принято следующее решение:

«Предложить Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 года, - 28 декабря 2026 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 17 заседания Совета директоров ПАО «Фикс Прайс» от 10.11.2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R1O3M37HFkqfdMMtSEms8w-B-B