📰"ГАЗ-сервис" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита в Публичном акционерном обществе «ГАЗ-сервис»
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято
2. Об определении предельного размера оплаты услуг аудиторской организации
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита в Публичном акционерном обществе «ГАЗ-сервис» (приложение № 1 к Протоколу совета директоров)

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Решение по второму вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.11.2026, Протокол № 104
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n1ml1eU9EES-AayMbtf9ZVg-B-B