📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок.
По пункту 2.1.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.1.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок».
2.1.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки, исходя из цены Контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.1.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к Контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия Контракта.
2.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) Продукции, исходя из ориентировочной (уточняемой) цены Продукции, поставляемой по Договору. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к Контракту, предмет которых не будет ухудшать существенные условия Контракта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.11.2026, № 619.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q3XRNF7oyUWO9X-CbiyNxFw-B-B