📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Положения о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации ПАО «Русолово» и его дочерних и зависимых обществ»:
Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации ПАО «Русолово» и его дочерних и зависимых обществ» (Редакция №1).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 09/2026-СД от 09.11.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xnTxlTvJlU-CZsQRzG0A55g-B-B