📰"ТМК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК» в новой редакции»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК» в новой редакции»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК» в новой редакции»:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции.
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК» в новой редакции»:
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
06.11.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 10 от 06.11.2026.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=abE1yjq1pEu0seOK-CrfUqw-B-B