📰"ЕГП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ЕГП» за 2 квартал 2026 года
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ЕГП» за 2 квартал 2026 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 2. Об утверждении бюджета движения денежных средств ПАО «ЕГП» на 4 квартал 2026 года.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств ПАО «ЕГП» на 4 квартал 2026 года.
Вопрос 3. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ЕГП».
Принято решение:
В связи с необходимостью истребования дополнительных данных и согласования в государственном органе в отношении кандидатов в состав комитета и руководствуясь положениями о праве решающего голоса председательствующего в соответствии с пунктом 14.7 статьи 14 Устава ПАО «ЕГП» - перенести рассмотрение вопроса «Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ЕГП» на ближайшее заседание Совета директоров в порядке заочного голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 2 ноября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.11.2026 г. № 08-26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6vKJZz9MY0W-A46hJu3yQug-B-B