📰"ПРОМОМЕД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 «О рассмотрении результатов внутренней оценки (самооценки) эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, а также предложений Председателя Совета директоров по совершенствованию работы Совета директоров Общества» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу № 1 повестки дня:
Принять к сведению предложения Председателя Совета директоров и утвердить План мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» по итогам самооценки Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД» и его комитетов по итогам 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 9/2026 от 05.11.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fKNj59wr4EC4XMKjXLsghg-B-B