📰"Диасофт" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 8 членов Совета директоров. К дате и времени подведения итогов голосования не поступил бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров Общества «сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587». Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Диасофт» по результатам 9 месяцев 2026 г. и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт» в новой редакции»:
«ЗА» - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 г. в денежной форме в размере 16,00 (Шестнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2026 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 14 января 2027 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04 февраля 2027 г. (включительно).
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. В соответствии с подп. 16 п. 14.3 Устава Общества и руководствуясь рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества, утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт» (с приложениями).
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:
5.1. В соответствии с подп. 9.2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 16 п. 14.3 Устава Общества и руководствуясь рекомендациями Комитета по аудиту Совета директоров Общества, утвердить новую (вторую) редакцию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 г. Протокол № 04/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVxibuzEVUqcKIb3eW1uOA-B-B