📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада», «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год согласно приложению 1.
2. Установить поправочные коэффициенты оценки работы Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», применяемые для расчета премии (вознаграждения), за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.
3. Осуществить расчет размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за выполнение в части ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.8 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 6)), показателя депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год.
4. Годовое премирование Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 и пунктами 2, 3 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», установленного трудовым договором.
5. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.02.2024 (пункт 6 вопроса 1 протокола от 05.02.2024 № 5) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2025 год согласно приложению 2.».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 ноября 2026 года № 572/14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 05 ноября 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ip7YCiAB-CEuoSQOJ-CN-CJlQ-B-B