📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «02» ноября 2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата и время окончания приема бюллетеней заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров: «06» ноября 2026 года 18–00.

2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1. Об изменении организационной структуры, численности сотрудников и бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Каршеринг Руссия» и Департамента по внутреннему контролю, рискам и документообороту ПАО «Каршеринг Руссия».
2. Об изменении Ежегодного плана деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Каршеринг Руссия» на 2026 год.
3. Об освобождении от должности Директора по внутреннему аудиту ПАО «Каршеринг Руссия».
4. О назначении на должность Директора по внутреннему аудита ПАО «Каршеринг Руссия».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KheD61krHUiVTiuORUkhPQ-B-B