📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.11.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям.
4. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.
5. Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DH-A-CkvWQI0qL74YIGl8Izw-B-B