📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование Совета директоров эмитента, 12 из 12 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум имеется. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС: Об утверждении Политики по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром нефть», дочерних обществ и организаций.
Решение по вопросу:
Утвердить Политику по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром нефть», дочерних обществ и организаций в новой редакции (приложение).

2.3. Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2026, Протокол № ПТ-0102/65.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e6iH1P33WU2CU-CboAvS-AlQ-B-B