📰"МТС-Банк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 26 июня 2026 года: 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Присутствовали: 8 членов Совета директоров.
Результат голосования:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Решение по вопросу №4
4.1. Избрать Советника Председателя Правления по розничному бизнесу ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) (дата рождения, место рождения: не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) в состав Правления ПАО «МТС-Банк» на срок 3 (Три) года с 10.11.2026 г.
4.2. Утвердить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на должность - Первый заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу ПАО «МТС-Банк» с 10.11.2026 г.
4.3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Первым заместителем Председателя Правления по розничному бизнесу, а также Дополнительное соглашение об участии в программе LTI.
4.4. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на 2026 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 октября 2026 года. Протокол № 733.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cr161hYLM0Wf-Ac07MuDEqA-B-B