📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №2 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №2: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2026 года, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 0,130852 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 176 000 874,43 руб.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15 декабря 2026 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 декабря 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 28 января 2027 года.
ВОПРОС №10: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения №1 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров «21» мая 2026 г., Протокол № 317, в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №322 от 29 октября 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qQpfBdm4MEqK3k2Q57rW9A-B-B