📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.2) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 8.1) (приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Политики управления риском информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.1) (приложение №3 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026, протокол №19.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oWS41TTa90usW-CA8q6bTzQ-B-B