📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.10.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2026 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 9 месяцев 2026 года и порядку его выплаты.
5. О предложении Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об установлении даты фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p9oNPqTDJE6G9XmDlRLEOQ-B-B