📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение цены приобретения Обществом размещенных им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Определить цену приобретения Обществом собственных размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости акций Общества, принимая во внимание их средневзвешенную цену на ПАО Московская биржа за 1 месяц и результаты торгов, проведенных ПАО Московская биржа 27.10.2026, равной 675 (шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Вопрос № 2 повестки дня: «Приобретение Обществом размещенных им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Осуществить приобретение Обществом собственных размещенных акций:
• Категория (тип) и иные идентификационные признаки приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества; государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е от 28.09.2006; номинальная стоимость 1 акции 0,25 руб.; ISIN RU000A0JPFP0 (далее – Акции).
• Количество приобретаемых Обществом Акций: 5 151 510 (пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча пятьсот десять) штук.
• Цена приобретения одной Акции: 675 (шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. Цена определена исходя из рыночной стоимости Акций.
• Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 18 ноября 2026 г. по 17 декабря 2026 г. (обе даты включительно).
• Форма оплаты Акций: оплата осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации.
• Срок оплаты приобретаемых Обществом Акций: оплата Обществом приобретаемых Акций осуществляется не позднее 25 декабря 2026 г.
• В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Общества поступили заявления об их продаже Обществу, превысит количество Акций, которое может быть приобретено Обществом (5 151 510 штук), Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).

Разместить уведомление о приобретении Акций не позднее 28 октября 2026 г. на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.lsrgroup.ru/.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2026, № 12/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BsKQNNX-CqE-CBFwDG5edQtw-B-B