📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ 2:
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
РЕШЕНИЕ 3:
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору № ИС-52/25-СПД/6728/26 от 11.03.2026 между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания», обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» и обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать в период с 01.08.2026 до 31.12.2026 2 156 179 (Два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 22 % в размере 388 819 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.
2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору № ИС-52/25-СПД/6728/26 от 11.03.2026, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания», обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» и обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» на существенных условиях согласно Приложению №2 .
РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость работ/услуг по соглашению о замене стороны по договору от 05.05.2026 № ИС-18/26-СПД/6751/26 между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания», обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» и обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать в период с 01.08.2026 до 22.12.2026 2 933 943 (Два миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок три) рубля 84 копейки, в том числе НДС 22% 529 071 (Пятьсот двадцать девять тысяч семьдесят один) рубль 84 копейки.
2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 05.05.2026 № ИС-18/26-СПД/6751/26, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания», обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» и обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» на существенных условиях согласно Приложению № 3.
РЕШЕНИЕ 3:
1. Определить, что предельная стоимость товара по договору поставки от 31.08.2026 № 6917/26 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1 между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» на существенных условиях согласно Приложению № 4.
2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

РЕШЕНИЕ 1:
Стороны Соглашения:
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» - Сторона-1.
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» - Сторона-2.
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Сторона-3.
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения является замена Стороны-1 по Договору № ИС-52/25-СПД/6728/26 от 11.03.2026 (далее – «Договор»), со всеми существующими на 01.08.2026 приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.
Сторона-1 передает Стороне-2 права (требования) к Стороне-3 и переводит на Сторону-2 свои обязанности по Договору, а Сторона-2 принимает на себя осуществление прав (требований) в объеме, существующем с 01.08.2026, и исполнение обязанностей по Договору в объеме, существующем на 01.08.2026. Сторона-1 не передает Стороне-2 права требования к Стороне-3 по оплате работ/услуг, оказанных Стороной-1 по Договору по 31.07.2026 включительно.
Настоящим Сторона-3 уведомлена об уступке Стороной-1 Стороне-2 прав (требований) по Договору и дает согласие на перевод обязанностей Стороны-1 по Договору на Сторону-2.
С учетом Соглашения:
1.1. стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных Стороной-1 по Договору с 01.01.2026 по 31.07.2026 для Стороны-3, составляет 3 018 650 (Три миллиона восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 88 копеек, в том числе НДС 22% в размере 544 346 (Пятьсот сорок четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 88 копеек.
1.2. стоимость работ/услуг, оказываемых Стороной-2 по Договору с 01.08.2026 по 31.12.2026 для Стороны-3, рассчитывается в соответствии с условиями Договора.
Оплата осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Перевод прав (требований) и обязанностей по Договору осуществлен 01.08.2026, при этом факт подписания Соглашения свидетельствует о состоявшемся переводе.
Расчёты по вытекающим из Договора обязательствам, возникающим и/или исполняемым с даты перехода прав и обязанностей по Соглашению к Стороне-2, то есть с 01.08.2026, производятся исключительно между Стороной-3 и Стороной-2.
Обязанность Стороны-3 перед Стороной-1 по оплате выполненных работ (оказанных услуг), возникшая в период до 31.07.2026 (включительно), производится Стороне-1 в течение 30 календарных дней с момента заключения Соглашения на расчетный счет Стороны-1, указанный в Соглашении.
Цена Соглашения:
Предельная стоимость работ/услуг, оказываемых Стороной-2 для Стороны-3 с 01.08.2026 до 31.12.2026, составляет 2 156 179 (Два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 22% в размере 388 819 (Триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии соблюдения предусмотренных законодательством требований об одобрении сделки органами управления сторон в установленном порядке, если требуется. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2026.
2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интеллектуальные системы» и ООО «ИТ-Консалтинг», которые являются сторонами в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.
РЕШЕНИЕ 2:
Стороны Соглашения:
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы» - Сторона-1.
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Консалтинг» - Сторона-2.
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Сторона-3.
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения является замена Стороны-1 по договору №ИС-18/26-СПД/6751/26 от 05.05.2026 (далее – «Договор»), со всеми существующими на 01.08.2026 приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.
Сторона-1 передает Стороне-2 права (требования) к Стороне-3 и переводит на Сторону-2 свои обязанности по Договору, а Сторона-2 принимает на себя осуществление прав (требований) в объеме, существующем с 01.08.2026, и исполнение обязанностей по Договору в объеме, существующем на 01.08.2026. Сторона-1 не передает Стороне-2 права (требования) к Стороне-3 по оплате работ/услуг, оказанных Стороной-1 по Договору по 31.07.2026 включительно.
Настоящим Сторона-3 уведомлена об уступке Стороной-1 Стороне-2 прав (требований) по Договору и дает согласие на перевод обязанностей Стороны-1 по Договору на Сторону-2.
Оплата осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Перевод прав (требований) и обязанностей по Договору осуществлен 01.08.2026, при этом факт подписания Соглашения свидетельствует о состоявшемся переводе.
Расчёты по вытекающим из Договора обязательствам, возникающим и/или исполняемым с даты перехода прав и обязанностей по Соглашению к Стороне-2, то есть с 01.08.2026, производятся исключительно между Стороной-3 и Стороной-2.
Обязанность Стороны-3 перед Стороной-1 по оплате выполненных работ (оказанных услуг), возникшая в период до 31.07.2026 (включительно), производится Стороне-1 в течение 30 календарных дней с момента заключения Соглашения на расчетный счет Стороны-1, указанный в Соглашении. Задолженность Стороны-3 перед Стороной-1 на 31.07.2026 составляет сумму в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Цена Соглашения:
Предельная стоимость работ/услуг, оказываемых Стороной-2 для Стороны-3 с 01.08.2026 до 22.12.2026, составляет 2 933 943 (Два миллиона девятьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок три) рубля 84 копейки, в том числе НДС 22% в размере 529 071 (Пятьсот двадцать девять тысяч семьдесят один) рубль 84 копейки.
Срок Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии предусмотренных законодательством требований об одобрении сделки органами сторон в установленном порядке, если требуется. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2026.
2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Соглашения, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интеллектуальные системы» и ООО «ИТ-Консалтинг», которые являются сторонами в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.

РЕШЕНИЕ 3:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель»,
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю вычислительную технику (далее – Товар) (здесь и далее, термин «Товар» включает в себя все позиции Товара, указанные в Приложение № 1 (Спецификация), если не указано иное) на условиях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему.
Объем обязательств Поставщика по Договору включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:
- поставку Товара в соответствии с Приложением № 1 (Спецификация) к Договору;
- доставку Товара Поставщиком по адресу, указанному Приложении № 1 (Спецификация) к Договору;
- предоставление всей необходимой эксплуатационной документации для Товара (согласно Договора).
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора.
Цена Договора:
Сумма Договора составляет 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек.
Срок поставки Товара в редакции дополнительного соглашения № 1:
- начало поставки: с даты подписания Договора;
- окончание поставки: не позднее 31.10.2026.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу в день его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Срок действия дополнительного соглашения № 1:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 02.09.2026.
Иные существенные условия Договора:
Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «БизКомм», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз.4 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2026 №23.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jEyPL8go4Ei2WMd18n-CA-Cw-B-B