📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания). В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2. О согласии на совершение крупной сделки:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно;
По вопросу № 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно;
По вопросу № 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2. О согласии на совершение крупной сделки:
2. Дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р.
3. Внести изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-32341-D-001P-02E от 07.07.2025 г.
По вопросу № 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р.
4. Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «Уралкуз» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-32341-D-001P-02E от 07.07.2025 г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2026 № 32/2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mki3RHajM0ms1b0P-A81vZQ-B-B