📰«ЭЛ5-Энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме пунктов 5.1.2. – 5.1.3. вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня по пунктам 5.1.2. – 5.1.3. вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе Общества за 6 месяцев 2026 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении инвестиционного проекта».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2026-2027 корпоративный год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 2 и 3 квартал 2026 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
по пункту 5.1.1.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 5.1.2. – 5.1.3:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 5.2. – 5.2.3.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 5.2.4.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
5.1.1. Дать предварительное согласие на приобретение ПАО «ЭЛ5-Энерго» доли в размере 1% (одного процента) уставного капитала ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «К.Н. Холдинг».
5.1.2. Определить, что цена Договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «К.Н. Холдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 116 327 (один миллион сто шестнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 01 копейку.
5.1.3. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «К.Н. Холдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Общество с ограниченной ответственностью «К.Н. Холдинг» – Продавец; Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель.
Предмет Договора Продавец настоящим продает Покупателя 1% (один процент) доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан», юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН: 230240028300; регистрирующий орган: Отдел Илийского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, дата последней (пере)регистрации: 24 апреля 2026 года, дата первичной регистрации: 16 февраля 2023 года, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Байсерке, Территория Промзона, здание 1632, почтовый индекс 040700, а Покупатель приобретает указанную долю за плату, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Цена Договора 1 116 327 (один миллион сто шестнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 01 копейка.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО «К.Н. Холдинг» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2026 года, № 18/26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MSlZ28zbyUmDq4yNT-AUq2w-B-B