📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХРМК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 4: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда от 16.06.2025 № 49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 26 октября 2026 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ubo9iZ8uJ0K7NjKa-AM55mg-B-B