📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
1. Утвердить внутренний документ Банка: «Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2027-2028 гг.» и ввести в действие с 01.01.2027 г.
2. Отменить внутренний документ Банка: «Кредитную политику ПАО Банк «Кузнецкий» на 2025-2026 гг.» с 01.01.2027 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить Стратегический план проверок Службы внутреннего аудита на 2025 - 2027 гг. (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк «Кузнецкий» с 26.10.2026 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г., № 09
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VZ49-CRAPq0y9-A3eAzr7qfw-B-B