📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу: Принятие решения о последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу: Принятие решения о последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом ПАО «КАМАЗ»:
В соответствии с п. 9.2.24 и п. 9.2.25 Устава ПАО «КАМАЗ» принять решение о последующем одобрении сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, указанных в приложении к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров), взаимосвязанных между собой, а также взаимосвязанных с заключенными сделками, указанными в приложении к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров), на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 18 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 октября 2026 года, протокол №28.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yo2ASd2uAUGhtuewjPUXfA-B-B