📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2026 года» принято решение:
Принять к сведению отчет ПАО «Россети Урал» об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2026 года» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2026-2027 корпоративный год» принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025-2026 корпоративного года» принято решение:
Принять к сведению результаты самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025-2026 корпоративного года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.10.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2026, протокол № 617.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O4kSoAZFkU2DpaeBzIVUDw-B-B