📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.
1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «ROIC Рентабельность инвестированного капитала)», «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и выручки по ТП», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функциональных ключевых показателей эффективности «EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)», «Долг/EBITDA», «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данных показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 3.
4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, по итогам 2025 года, равными 1,0 за исключением Генерального директора Акилина П.Е., заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Павлова И.В. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности (с 04.07.2025)/заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (с 15.12.2025) Халитова Э.Р. На основании пункта 1.10 раздела 5 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 12.09.2025 (протокол от 15.09.2025 № 564/25) (далее – Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ), поправочные коэффициенты оценки работы Генерального директора Акилина П.Е., заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Павлова И.В., заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности (с 04.07.2025)/заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству (с 15.12.2025) Халитова Э.Р. за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года устанавливаются в размере 0 (ноль).
5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год согласно приложению 4.
6. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 и пункту 4 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовыми договорами.
7. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (пункт 8 протокола от 01.12.2023 № 507/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования), функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности применения факторов нормализации и обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению 5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Вопрос 4: О внесении изменений в приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223 – ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.
1. Внести изменения в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), изложив его в редакции согласно приложению 7 (далее – Перечень).
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить направление Перечня в адрес ПАО «Россети».
Срок: 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16.10.2026 № 604/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “19” октября 2026 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UPn61BYCvEeDx3cEKLwXsQ-B-B