📰"Элемент" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По пункту 1.1. решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.

По пункту 1.4. решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по пункту 1.1. вопроса № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент»:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «Элемент» Хазова Олега Юрьевича «13» октября 2026 года, на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).
Принятое решение по пункту 1.4. вопроса № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент»:
1.4. Назначить Президентом ПАО «Элемент» Дыбко Кирилла Владимировича на срок 3 (Три) года с «14» октября 2026 года по «14» октября 2029 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 15 октября 2026 г. № 11СД-2026.

2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения:
Дыбко Кирилл Владимирович, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WIaHLOPYGUmG1DG6rbzH9A-B-B