📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента:
15.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента: 16.10.2026, № 8/546.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заочное голосование.
2. Определить дату внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества - 19.11.2026.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизьявлении для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества – 19.11.2026 (включительно).
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 19.11.2026 (включительно).
Сообщения о волеизьявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 19.11.2026 (включительно).
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 26.10.2026. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества 1-02-00124-А;
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А 2-02-00127-А;
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса на участие во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества, является:
- проекты решений внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет на выплату (объявление) дивидендов, размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.10.2026 до 19.11.2026 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.»
- начиная с 30.10.2026, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени и сообщения о волеизьявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, поступившие в Общество и регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» не позднее 19.11.2026 (включительно).
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 28.10.2026.
11. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить вопросы в повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли прошлых лет Общества на выплату (объявление) дивидендов.
2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 0,42 руб. на каждую обыкновенную акцию Общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества в размере 0,42 руб. на каждую привилегированную акцию типа А Общества.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет на выплату (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
1) Рекомендовать внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 1 615 130 470,80 (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов сто тридцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 80 копеек на выплату дивидендов.
Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в размере 1 615 130 470,80 (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов сто тридцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 80 копеек., в том числе:
- за 2007 год в размере 305 778 869,47 (Триста пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 47 копеек;
- за 2011 год в размере 4 238 320,40 (Четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 40 копеек;
- за 2014 год в размере 61 572 961,56 (Шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 56 копеек;
- за 2015 год в размере 79 851 377,53 (Семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 53 копейки;
- за 2016 год в размере 38 914 654,40 (Тридцать восемь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек;
- за 2022 год в размере 720 334 161,12 (Семьсот двадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи сто шестьдесят один) рубль 12 копеек;
- за 2023 год в размере 404 440 126,32 (Четыреста четыре миллиона четыреста сорок тысяч сто двадцать шесть) рублей 32 копейки.
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,42 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 30.11.2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 14.12.2026, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13.01.2027.
3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Самараэнерго» в размере 0,42 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 30.11.2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 14.12.2026, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13.01.2027.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KO8vkKVHlUWpiKrmJAubGA-B-B