📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок)»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов *ФИО членов Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок)»:

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в рамках проекта «*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"» (далее – Проект), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. – (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии №2823-026 от 23.01.2024 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.01.2026 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2026 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу);

2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от «10» мая 2023 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от «10» мая 2023 г. – (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии №2823-007 от 26.04.2023г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.04.2024 г (Приложение № 8 к настоящему Протоколу ) и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2025 (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 10 к настоящему Протоколу);
и
3) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. (Приложение № 11 к настоящему Протоколу) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.04.2023 (Приложение № 12 к настоящему Протоколу), дополнительного соглашения № 2 от 03.09.2025 (Приложение № 13 к настоящему Протоколу) на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. – (Приложение № 14 к настоящему Протоколу) в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии № 2823-001 от 09 февраля 2023г (Приложение № 15 к настоящему Протоколу) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17 апреля 2023г. (Приложение № 16 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2023г. (Приложение № 17 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 3 от 03 сентября 2025 (Приложение № 18 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 4 от 27 октября 2025 (Приложение № 19 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 20 к настоящему Протоколу)

Сделки взаимосвязаны между собой и с ранее заключенными между ПАО «ГК «Самолет» в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора/Банка Договором поручительства № 2823-026-п1 от «25» января 2024 года, Договором поручительства № 2823-007-п1 от «10» мая 2023 года и Договором поручительства № 2823-001-п1 от «13» февраля 2023 года с учетом изменений к ним, копии которых у членов Совета Директоров Общества имеются на дату принятия настоящего решения (далее – взаимосвязанные сделки).
Выгодоприобретатель по Сделкам (взаимосвязанным сделкам):
Дочернее общество *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Все взаимосвязанные сделки, с учетом всех изменений к ним, ранее были одобрены Советом директоров Общества.
Сумма обязательств по Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г., Договору поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г., Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., с учетом изменений к ним, составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на сделки предоставлено с учётом включения на дату заключения сделок данных (сведений) в пункты сделок, которые в прилагаемых проектах сделок не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделок). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проекты сделок или заключение дополнительных соглашений к ним.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 14.10.2026 г., № 12/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=utLJ5Kdc1kykRAW-Az6bKAQ-B-B