📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «Профи» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО ПКО «Профи»
Предмет договора:
По Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), путем ее перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 1.8. Договора займа, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором займа, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты.
Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа, указанной в пункте 1.3 Договором займа. Заемщик осуществляет погашение Основного долга в сроки, указанные в п. 1.4. Договором займа.
Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия Договором займа, при этом в период действия Договором займа размер единовременной задолженности не должен превышать установленной в п. 1.3. Договором займа Суммы займа.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Срок пользования траншем для начисления процентов определяется периодом, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего транша, по дату полного погашения суммы транша включительно.
Возврат суммы Займа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 1.7. Договором займа. Датой фактического погашения Займа считается дата зачисления средств на расчетный счет Займодавца.
По соглашению Сторон обязательства Заемщика Договором займа могут быть прекращены путем зачета встречного денежного требования к Заимодавцу.
Датой предоставления суммы Займа считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
Сумма займа составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 25 месяцев
Способ выборки: Траншами
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «Профи»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №11 от 15.10.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=REMkgYJr90WBU0dvE-CoKqA-B-B