📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
1. Признать представленную цену договоров аренды нежилых помещений на цокольном и втором этаже здания, расположенного по адресу Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рыночной.
2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО «Нащокин»
Арендатор – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели отсутствуют;
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащего Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013 г., запись регистрации № 77-77-11/020/2013-830, кадастровый номер 77:01:0001048:2202), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр. 4, (согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 160,66 кв.м. на цокольном этаже здания. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
За пользование помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 653 350 (Шестьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей 26 копеек, в том числе НДС в размере 117 817 (Сто семнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 26 копеек.
При расчёте арендной платы за пользование арендуемыми нежилыми помещениями на цокольном этаже здания Стороны согласовали арендный платёж в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей в месяц за 1 кв.м. общей площади в год.
Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

3. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО «Нащокин»
Арендатор – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели отсутствуют;
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащего Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013 г., запись регистрации № 77-77-11/020/2013-830, кадастровый номер 77:01:0001048:2202), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр. 4, (согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 111,11 кв.м. на 2 (втором) этаже здания. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
За пользование помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 734 252 (Семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22% в размере 132 406 (Сто тридцать две тысячи четыреста шесть) рублей 10 копеек.
При расчёте арендной платы за пользование арендуемыми нежилыми помещениями на втором этаже здания Стороны согласовали арендный платёж в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц за 1 кв.м. общей площади в год.
Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 19 октября 2026 года по 18 сентября 2027 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Бычкова Е.А. не принимала участия в голосовании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 г., № 04/26-27.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fLToouTAKkmMflz6v6Osmg-B-B