📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики обеспечения операционной устойчивости в ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Политику обеспечения операционной устойчивости в ПАО «РосДорБанк».
по пятому вопросу повестки дня: О Комитете управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: 5.1. Прекратить деятельность Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
5.2. Положение о Комитете управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка, утвержденное решением Совета Банка, протокол от 19.12.2016г. № 393 считать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 октября 2026 года № 524.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GEMJ7DzFPEWBgFxmMNAIBQ-B-B