📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2026 год с учетом факта за 1 полугодие 2026 года (включая Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года).

Принятое решение:
Утвердить Отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес - плана Общества за 2026 год с учетом факта за 1 полугодие 2026 года (включая Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
2.1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг в части закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - технологической компании, в том числе малой технологической компании, товаров, работ, услуг, созданных (разработанных) или доработанных при финансовой поддержке из федерального бюджета.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 22.09.2026 № АН-П13-35399 (далее – Директивы) поручить Правлению Общества:
1. Обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении новой редакции/изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, предусматривающего следующие условия:
1) дополнение перечня случаев закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) случаем закупки у технологических компаний, в том числе малых технологических компаний, товаров, работ, услуг при условии, что:
технология производства указанных товаров, выполнения указанных работ, оказания указанных услуг создана (разработана) или доработана при финансовой поддержке из федерального бюджета в интересах или по инициативе АО , их дочерних или зависимых обществ, государственных корпораций, их дочерних или зависимых обществ, сведения о которой содержатся в подсистеме государственной поддержки инновационной деятельности государственной информационной системы «Экономика» - «Витрина стартапов» (vzlet.economy.gov.ru);
координационным советом или иным коллегиальным органом Общества, функциями которого являются рассмотрение и согласование потребности в инновационной, в том числе импортозамещающей продукции (технологических решениях), согласована потребность и определены технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) указанных товаров, работ, услуг;
2) распространение требований Директив на дочерние и зависимые общества, закупки товаров, работ, услуг которых осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2. Обеспечить размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив не позднее 10 календарных дней с даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 года № 406.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ltZN8k1pRECz8t2gbI946w-B-B