📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении организационной структуры ПАО «Селигдар» в новой редакции»:
1.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Селигдар» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Признать утратившей силу организационную структуру ПАО «Селигдар», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Селигдар» (протокол от 30.11.2022 № 23-СД-2022), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «Селигдар» (протокол от 15.12.2025 № 17-СД-2025), с даты утверждения организационной структуры ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По вопросу 2 повестки дня «О прекращении участия ПАО «Селигдар» в ООО «Бета Минерал»:
2.1. В соответствии с п. 11.2.36 Устава Общества принять решение о прекращении участия ПАО «Селигдар» в ООО «Бета Минерал» путем реализации опциона пут по продаже принадлежащей ПАО «Селигдар» доли в уставном капитале ООО «Бета Минерал» в размере 75% в пользу ООО «РГ Партнёр». Определить способ реализации: совершение акцепта безотзывной оферты, содержащейся в нотариально удостоверенном Опционе пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Бета Минерал» от 15.10.2024, зарегистрированном в реестре за № 77/821-н/77-2024-6-646.
2.2. Уполномоченному лицу по доверенности осуществить все необходимые действия со стороны ПАО «Селигдар» для совершения вышеуказанного акцепта.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2026, протокол № 18-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svEg04ye-AEyVU1PwbVDgCA-B-B