📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О Правлении Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год.
Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2025 год (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
Утвердить Положение о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров (редакция № 3) (Приложение № 2 к Протоколу).

По вопросу № 4. О Правлении Общества.
1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 17 (Семнадцать) членов.
2) Избрать в состав Правления Общества [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023 (далее – Постановления Правительства)].

2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлениями Правительства].
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 1 октября 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 2 октября 2026 года, Протокол № 01/1026д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z9X9jH1cqUS6r-AYkmxlPrQ-B-B