📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Совет директоров Общества состоит из 9 человек
Общее количество членов Совета директоров, участвовавших в голосовании на заседании, чьи голоса учтены при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества"
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня "О плане работы департамента внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2026 года"

«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 3 повестки дня
1. Определить цену услуг аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ГЛОРАКС» (далее «Аудитор») по РСБУ за 2026 год - акционерного общества «Бетерра» (ОГРН 1027700115409) не более 3 000 000,00 рублей, НДС не облагается.
2. Рекомендовать вынести вопрос о назначении Аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ГЛОРАКС» по РСБУ за 2026 года на внеочередное общее собрание акционеров Общества.

по вопросу 4 повестки дня
Утвердить план работы департамента внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2026 года (приложение к настоящему протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2026, протокол б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tFWrjcxBik6dWjK-CT40iVQ-B-B