📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Недействительных бюллетеней нет. Кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 9 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, установить, что рассмотрение таких предложений не требуется. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов (Приложение № 1, представленное членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования при принятии решений Советом директоров):
1 Москокова Надежда Ивановна
2 Воскобойник Алексей Сергеевич
3 Елизарьева Анна Сергеевна
4 Юрцова Оксана Александровна
5 Елизарьев Александр Сергеевич
6 Студенский Александр Михайлович
7 Романов Дмитрий Валерьевич
8 Иванов Аркадий Юрьевич
9 Меньшинский Михаил Сергеевич
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, представленному членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02.10.2026 № СД-02/10/26.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XQLiJyZ2ok2HXSdwPXcMog-B-B