📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О принятии решений по вопросам устойчивого развития.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении документов Департамента внутреннего аудита.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Признать утратившими силу:
- Политику интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения;
- Процедуру мониторинга и измерения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- Процедуру управления несоответствиями и областями для улучшения в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- Процедуру управления экологическими аспектами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- Процедуру управления документооборотом в рамках интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- Процедуру проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- Процедуру управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
- Порядок управления экологическим и социальным воздействием на стадии проектирования и закупки ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4.
Утвердить Методику планирования внутренних аудиторских проверок в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 5.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.09.2026 № 12.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t10adshKIEuCI9M05YHMEg-B-B