📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководствуясь пунктами 109 – 110 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина С.С. критериям определения независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 26.02.2026 (протокол № 12) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности:
1.1. С эмитентом – ПАО «Россети Ленэнерго»:
1.1.1. В соответствии с абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга:
Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» от 14.06.2017 (протокол от 14.06.2017 №1/2017)).
1.1.2. В соответствии с пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга:
- Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Волга» - организаций, подконтрольных лицу (ПАО «Россети), которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго».
1.2. С существенным акционером ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 3 п. 5 приложения 4 к Правилам листинга):
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети», а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера ПАО «Россети Ленэнерго»:
- ПАО «Россети Ленэнерго»;
- ПАО «Россети Северо-Запад»;
- ПАО «Россети Центр»;
- ПАО «Россети Волга».
1.3. С существенным контрагентом ПАО «Россети Ленэнерго» (пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга):
Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга» - организаций, подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети».
ПАО «Россети» является существенным контрагентом ПАО «Россети Ленэнерго», как лицо, являющееся стороной по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, заключенному в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2023 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», расчеты по которому производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.06.2026), и более 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента (2025).
Иных критериев связанности не выявлено.
2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором носит исключительный характер, является объективным и мотивированным и основано на следующих обстоятельствах:
2.1. Пикин С.С. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» контролирующим акционером – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 68,22%), при этом Пикин С.С. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», т.к. с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго», в связи с чем у Пикина С.С. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию, формируемыми контролирующим акционером – ПАО «Россети».
2.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети», не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Ленэнерго».
2.3. Участие Пикина С.С. в составах Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Волга» - организаций, подконтрольных существенному контрагенту ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети», не влияет на принятие независимых и взвешенных решений, связанных с деятельностью вышеуказанных обществ, и формирование его персональной позиции. Кроме того, заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети с существенным контрагентом не требовало получения согласия Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» на совершение данной сделки.
2.4. Опыт работы в советах директоров, комитетах советов директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы
ПАО «Россети Ленэнерго», его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, выражение своего мнения, отличающегося от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», отвечающих критериям связанности, при участии в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и принятии решений по ряду стратегических для ПАО «Россети Ленэнерго» вопросов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления делают опыт Пикина С.С. значимым для ПАО «Россети Ленэнерго».
2.5. Решения, принятые Пикиным С.С. в качестве члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», направлены на обеспечение интересов ПАО «Россети Ленэнерго» и отвечают интересам всех акционеров.
2.6. Позиция Пикина С.С. по вопросам повесток дня заседаний/заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента ПАО «Россети Ленэнерго», ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности ПАО «Россети Ленэнерго». В связи с изложенным, наличие указанных в п.1 настоящего решения критериев связанности не оказывает влияния на работу Пикина С.С. в составе Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и способность Пикина С.С. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
2.7. Пикин С.С. являлся независимым директором во время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в период с 2017 по 2024 гг., а также был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 23.08.2024 (протокол от 26.08.2024 №12), от 29.08.2025 (протокол от 01.09.2025 №12).
В качестве независимого директора Пикин С.С.:
- входил в составы Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и принимал активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- в ходе подготовки к заседаниям/заочным голосованиям как Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», так и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь на своем профессиональном опыте и знаниях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, а на долгосрочные интересы самого ПАО «Россети Ленэнерго».
2.8. Пикин С.С. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Правилами листинга, и позволяющим ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по стратегии, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
2.9. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. представлена подписанная Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
В соответствии с п. 10.12.2 ст. 10, п. 11.4 ст. 11 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Ленэнерго» опросный лист, представленный членом Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикиным С.С., признается недействительным в части голосования по вопросу 4 повестки дня и не учитывается при подведении результатов (итогов) голосования по нему.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2026 № 19.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6LzzTg4UqE2CeYsAICSdtw-B-B