📰"ТМК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.1. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.2. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.3. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.4. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.5. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по пункту 5.6. вопроса 5 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 5 повестки дня «Разное»:
5.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции.
5.2. Одобрить с учетом ограничений, установленных пп. (23) п. 15.2 Устава Общества, заключенное «11» сентября 2026 года между Обществом (Заемщик) и <…> (Кредитор) Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии от 21.11.2019 г. (далее – Договор), изменяющее следующие основные условия Договора:
Дата возврата текущего кредита – «11» сентября 2026 г., установленная Подтверждением №27 от «13» сентября 2024 г. изменяется на «10» февраля 2027 г.
Дата возврата текущего кредита – «16» сентября 2026 г., установленная Подтверждением №28 от «16» сентября 2024 г. изменяется на «10» февраля 2027 г.
Иные условия: в целях проведения антикоррупционных проверок Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время действия Договора по письменному запросу Кредитора предоставить (на бумажном носителе и в электронном виде) информацию о цепочке собственников Заемщика включая конечных бенефициаров, с подтверждающими документами (далее - Информация). При изменениях в цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Заемщика, он в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений предоставляет Кредитору Информацию на бумажном носителе и в электронном виде. Указанное условие является существенным условием Договора (ч. 1 ст. 432 ГК РФ).
Все остальные условия Договора, одобренные решением Совета директоров Общества, действуют без изменений.
5.3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ТМК» <…> 24 сентября 2026 года (последний день исполнения обязанностей), расторгнуть заключенный с ним трудовой договор по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ).
5.4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества <…> сроком на 1 (один) год с 25.09.2026 по 24.09.2027 (включительно).
5.5. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества 24 сентября 2026 года.
5.6. Определить количественный состав Правления Общества равным 8 (восьми) и утвердить следующий состав Правления Общества с 25 сентября 2026 года сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) <…>;
2) <…>;
3) <…>;
4) <…>;
5) <…>;
6) <…>;
7) <…>;
8) <…>– Председатель Правления.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
Коллегиальный исполнительный орган – Правление:
Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
24.09.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 от 24.09.2026.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HWlgC21UBUScL5noHuMzsA-B-B