ЦБ готовит банкам новую рекомендацию по проверке источников наличных

Банк России готовит новую рекомендацию по проверке источников наличности для физлиц и компаний.

Документ предусматривает более глубокий анализ операций, включая внесение наличных на счета и конверсионные операции.

Регулятор связывает повышенные риски с теневым бизнесом, рынками и нелегальными криптообменниками.

С начала 2026 года объем наличных в обращении в России вырос на ₽2,5 трлн. ЦБ также готовит изменения в 115-ФЗ, которые должны усилить законодательные требования к установлению происхождения наличных.

www.rbc.ru/finances/23/09/2026/6ab3d40c9a7947026af180df