📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Первый вопрос повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Общества, избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Клугмана Михаила Борисовича с 23.10.2026 по 22.10.2029 (включительно).
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 30.09.2026 (считать последним днем осуществления полномочий):
1. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
2. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
3. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 01.10.2026:
1. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
2. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
3. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2026г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 23.09.2026г
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0AQbHRgwfkm70LCaO6WC6w-B-B