📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня взаимозависимых лиц ПАО «Россети Северо-Запад», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в новой редакции.
Утвердить перечень взаимозависимых лиц ПАО «Россети Северо-Запад», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Федеральным законом от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в новой редакции (приложение 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) согласно приложению № 2.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Псковэнергоагент», «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2026-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатель депремирования АО «Псковэнергоагент», их целевые и пороговые значения на 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Псковэнергоагент», их целевые значения на 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2026*.
*Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора
АО «Псковэнергоагент» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 7).
4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», согласно приложению 4.
5. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2026 год, согласно приложению 5.
6. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить мониторинг достижения промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденный решением Совета директоров
АО «Псковэнергоагент» от 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 7).».
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК»: «Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2025 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «ПСК» о кредитной политике Общества по итогам 2025 года в соответствии с приложением».
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК»: «Об утверждении Порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ПСК», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить Порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ПСК» согласно приложению.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 сентября 2026 года № 567/9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 сентября 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D9QPb4QtTkeUoGwdik7wHw-B-B