📰"ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «21» сентября 2026 года;
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут (время московское);
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: город Москва, Кадашёвская набережная, дом 6/1/2 строение 1 (офис «Sminex»), этаж 2, переговорная 2.1;
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с «31» августа 2026 года по «18» сентября 2026 года (включительно).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 117 690
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.7499%
Сведения о кворуме по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 288 545 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 545 551
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 287 823 830
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.7499%
Сведения о кворуме по вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 548 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 548 057
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 41 117 690
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 444 954
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся - 99.7499%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 117 675 (99.99996%)
"ПРОТИВ" - 8 (0.00002%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 (0.00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.0000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.0000%)
ИТОГО: 41 117 690 (100.00000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Тулупов Алексей Викторович - 41 118 414
2. Кульбикова Елена Васильевна - 41 117 553
3 . Лагутов Александр Викторович - 41 117 553
4. Левшина Самира Юнисовна - 41 117 553
5. Обухов Иван Александрович - 41 117 553
6. Черныш Иван Владимирович - 41 117 553
7. Яковлева Снежана Валерьевна - 41 117 553
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 98
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 287 823 830
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Тулупов Алексей Викторович
6. Черныш Иван Владимирович
7. Яковлева Снежана Валерьевна.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" - 41 117 553 (99.99967%)
"ПРОТИВ" - 131 (0.00032%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 41 117 690 (100.00000%)
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" - 444 817 (99.96921%)
"ПРОТИВ" - 131 (0.02944%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00135%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 (0.00000%)
"По иным основаниям" - 0 (0.00000%)
"ИТОГО:" 444 954 (100.00000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае если на дату проведения настоящего заседания Общего собрания акционеров Общества указанная сделка уже совершена — одобрить совершенную Обществом крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор поручительства № 0202003/26 (далее – Договор) между Обществом и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282);
Поручитель: Общество.
Предмет Договора:
1. Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Развитие будущего» (ОГРН 5167746357213) (далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору № 0202/26, заключаемому между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства).
2. Поручитель с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен (существенные условия Основного договора указаны в Приложении №1 к настоящему Решению).
3. В соответствии с Договором поручительство обеспечивает следующие требования Банка:
– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка;
– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Банка;
– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
– исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
– возмещение иных расходов Банка по Договору основного обязательства.
4. Поручитель дает свое согласие:
4.1. Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.
В рамках Договора группа компаний Должника представлена следующими юридическими лицами:
– Должником;
– ООО «Торговый дом Инград» (ИНН 7707435802);
– Поручителем.
4.2. В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:
4.2.1. Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства на 10 (Десять) процентов;
4.2.2. Увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентных пунктов;
4.2.3. Увеличение размера комиссий, причитающихся Банку по Договору основного обязательства на 2 (Два) процентных пункта.
5. Поручительство действует в течение срока, на который оно предоставлено согласно п. 6.1 Договора.
6. Поручитель ознакомлен и согласен с правом Банка потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой досрочное исполнение Поручителем его обязательств по Договору.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» марта 2037 года.
Если на дату проведения настоящего заседания Общего собрания акционеров Общества Договор не заключен, настоящее Решение является согласием на совершение сделки на изложенных в настоящем Решении существенных условиях.
Если на дату проведения настоящего заседания Общего собрания акционеров Общества Договор заключен, настоящее Решение является последующим одобрением совершенной сделки на изложенных в настоящем Решении существенных условиях.
Цена сделки: определена Советом директоров Общества и составляет не более 115 045 448 000 (Сто пятнадцать миллиардов сорок пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось (и является на текущий момент) контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Развитие будущего» (ОГРН 5167746357213, выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся (и является на текущий момент) членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Развитие будущего» (ОГРН 5167746357213, выгодоприобретатель по сделке).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров № 02-26 от 22 сентября 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p0NI6L1-CZ0iEnis7SsqUvg-B-B