📰"ТЗА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; https://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 15 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об исполнении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» за девять месяцев 2021 года.
2. Об утверждении критериальных требований, предъявляемых к кандидатам в Совет директоров Общества.
3. О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2021 года.
4. О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «ЛУИДОР-КАЗАНЬ», в соответствии с п.п.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА».
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Кленько


3.2. Дата 16.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=knBsFLywNEOOv8Bmmu8Byw-B-B