📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 1 повестки дня «О директивах Правительства Российской Федерации» и вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот» приняли участие 10 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по вопросам 1 и 5 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров. Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: <...>
По вопросу 5 повестки дня: «Утвердить положение о порядке разработки и утверждения Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.09.2026, протокол № 265.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: <...>
2.5.2. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: <...>



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wejfb0-AzcE6LQRR6-Ab3VNA-B-B