📰«НПК ОВК» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении ПАО «НПК ОВК».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1.1. Досрочно прекратить полномочия Правления ПАО «НПК ОВК» с «31» августа 2026 года.
1.2. Определить количественный состав Правления ПАО «НПК ОВК» – 4 (четыре) человека.
1.3. Назначить членами Правления ПАО «НПК ОВК» с «01» сентября 2026 года:
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Председатель Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления.
1.4. Определить срок полномочий Правления ПАО «НПК ОВК» до «31» января 2029 года (включительно).».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутреннего документа ПАО «НПК ОВК.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (Приложение 1 к Протоколу).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5-2026 от 18.09.2026 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gIJ900VWAE20oqiqBxTXoQ-B-B