📰"Группа "Русагро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Группа «Русагро».
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
3. Оценка кандидатов в Совет директоров и их соответствия критериям независимости
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5. Определение позиции Совета директоров по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 2 (два рубля) 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vRsTOuv280usYxCkEEY4sQ-B-B